Проверка контрагента.  КАКИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПРОСИТЬ?
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА.
КАКИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАПРОСИТЬ?

При заключении договора с любой компанией необходимо запросить и проверить учредительные и регистрационные документы контрагента.

Единственным учредительным документом ООО по закону является Устав.

Но если говорить о том, что входит в перечень учредительных документов любой фирмы, можно составить примерно такой список:

✔️Лист записи о госрегистрации организации с указанием ИНН и ОГРН (ОГРНИП) со всеми изменениями;
✔️свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического адреса;
✔️устав;
✔️договор об учреждении;
✔️список участников;
✔️выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности;
✔️протокол или решение о создании юридического лица;
✔️протокол и приказ о назначении руководителя;
✔️справку о присвоении кодов статистики;
✔️лицензия, если деятельность контрагента лицензируется;
✔️информацию о наличии филиалов и обособленных подразделений (при наличии).

Лучше указать перечень запрашиваемых документов в  Приказе компании, и направлять его при любых сделках контрагентам, чтобы не пришлось каждый раз тратить время на обсуждение, какие документы нужны.

(Как правило, по такому запросу предоставляют копии, заверенные подписью руководителя и печатью общества или ИП.)

А при открытии расчётного счёта или при совершении сделок с долями через нотариуса, для достоверности копий требуется представить и оригиналы.